提示:Ctrl+D可收藏本站!
免费发布信息
当前位置:卓越出国信息网 > 热点资讯 > 出国资讯 >  资移民、出国劳务,当心落入合同诈骗的陷阱

资移民、出国劳务,当心落入合同诈骗的陷阱

发表时间:2019-01-19 15:03:49  来源:  浏览:次   【】【】【

▌案情简介:这是一个真实的故事

中港投资贸易集团公司(以下简称中港集团)及其下属公司以为客户办理出境劳务为名,欺骗客户签订中介合同并交纳中介费用,并将本应用于办理客户移民或海外务工的中介费用于维系诈骗运作、应对被骗客户催讨、不断设立新公司扩大诈骗规模、个人挥霍等支出。毕某、杨某按照钟某(中港集团实际控制人)的要求在杭州等地成立公司——杭州澳海公司,并申请了因私出入境中介机构经营许可证,用于骗取客户中介费。

▌诈骗手段详解:

1.编织诈骗网络,编造谎言引诱客户

从2013年9月至案发,毕某、杨某在主管杭州澳海公司期间,明知杭州澳海公司及中港集团其他下属公司均不具备境外安排劳务的资质和能力,仍然招揽人员为公司业务员进行培训,并指使业务员采用网络媒介等方式宣传杭州澳海公司可以办理境外安排劳务业务;刻意降低技术移民标准,混淆技术移民、投资移民同出国务工的概念;编造国外公司用工需求和待遇等手段,骗取有出国务工和移民意愿客户的信任,引诱客户前来咨询出国务工事宜,并先后使用杭州澳海公司、杭州世恒劳务派遣有限公司以及中港集团下属公司河北裕鼎达公司、深圳加美澳出入境服务有限公司、厦门澳诚因私出入境服务有限公司等公司名义同客户签订中介合同,骗取客户分阶段缴纳中介费用。

2.转移资金,截留客户申请档案。

从客户处骗取的中介费用并未用于给客户办理相关移民、出国劳务手续,而是陆续转入钟某控制的公司账户及个人账户。客户移交的申办资料、照片、委托代理合同均被存放在杭州澳海公司档案部。

3.编造移民事实,拖延办理时间

为掩盖犯罪事实,毕某、杨某在管理公司期间要求公司员工根据正规办理出国劳务、移民的周期,在不同阶段以正在联系国外雇主、办理邀请函等名义搪塞欺骗客户,致使客户相信公司在正常办理出国劳务、移民业务。若合同约定的办理期限到期,毕某、杨某则要求公司员工以客户的申请事项正在办理、目的地国家移民政策发生变化、需要较长的排队周期等理由,尽量让客户同意延期三个月,甚至更长时间。为此,毕某、杨某对促成客户同意延期的业务员给予相应提成,并用后续骗取的中介费用对无法再延的到期客户进行退款。

4.2000多人被骗6000多万

至案发前,大量到期客户发现被骗后向杭州澳海公司追讨被骗财物。毕某、杨某仍按照钟某的指示,继续要求业务员对外招揽客户,继续以上述方式骗取客户财物。案发前,共造成2000余名被害人被骗中介费用共计6277余万元。

▌相关法律规定:

《中华人民共和国刑法》

第二百二十四条【合同诈骗罪】以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

第二十五条【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。

第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。

第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

▌律师分析:

该案例是投资移民、劳务派遣领域典型的合同诈骗案件,不法移民中介利用从客户签订合同缴费至合同到期退款一般要一至两年甚至更久,而且不用向客户支付资金利息,还可以巧立各种名目扣款。而中介公司自始至终也没有为客户办理移民的计划。

中港集团实际上就是利用出国劳务或移民合同圈钱,最后因资金链断裂无法退款给客户。杨某、毕某以非法占有为目的,隐瞒无实际履行能力的真相,采取降低条件、费用及承诺退款等手段,诱骗有出国需求的人员签订合同并交纳中介费,骗取数额特别巨大财物,其行为均已构成合同诈骗罪。

▌律师建议:

目前有出国移民需求的人士越来越多,大家一定要清楚国外任何一种移民都有基本的条件要求,而且移民目的国大都为法制健全的国家,任何一家移民中介公司或者移民律师事务所都不可能绕开移民目的国的移民法规而提供“低门槛”的移民方式,计划移民的人士务必擦亮眼睛,委托正规投资移民服务机构或者移民律师办理移民。

签订投资移民或劳务派遣合同前一定要聘请懂投资移民业务的专业律师对合同进行审核。切勿轻信“物美价廉”的投资移民项目,尊重国外移民法规,聘请专业移民律师对移民项目进行风险评估。

责任编辑: